MASAK şüpheli işlem bildirim limiti ne kadar? Şüpheli İşlem Takibi ve Bildirim Politikası Elektronik fon transferlerine ilişkin işlem tutarı veya ilgili birden fazla işlemin toplam tutarı 7. MASAK ne kadar parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. Banka şüpheli işlem cezası nedir? Şüpheli işlemleri zamanında veya bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak bildirmeyenler, 4208 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre altı aydan bir yıla kadar hapis ve on iki milyon liradan yüz yirmi milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bankada şüpheli işlem ne demek? Müşteriler, kimlik tespiti, kayıt altına alınma veya bildirim süreçlerinden kaçınmak ve işlem konusu paranın…
Yorum Bırak